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证券代码：000565证券简称：渝三峡A公告编号：2011-032

重庆三峡油漆股份有限公司2011年第七次（六届第十一次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司20

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渝三峡Ａ12.96-0.05-0.38%11年第七次（六届第十一次）董事会于2011年7月6日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年7月1日以书面和电子邮件的方式通知送达全体董事，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于修改的议案》

根据公司经营发展需要，并依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，现对《公司章程》予以相应修改如下：

1.原条款：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

修改后条款：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。

2.原条款：第一百零七条董事会行使下列职权：

……

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

修改后条款：第一百零七条董事会行使下列职权：

……

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

3.原条款：第一百二十四条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理4名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改后条款：第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。

4.原条款：第一百二十八条经理对董事会负责，行使下列职权：

……