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西北永新化工股份有限公司董事会决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 　　2006年11月28日，公司董事会发出召开临时董事会会议通知。 2006年12月1日，公司董事会以通讯方式召开董事会临时会议，应参会的董事9人，实际参会的董事9人。与会董事以书面表决的方式审议并通过了如下决议： 　　一、审议并通过了公司生产厂区搬迁及扩能改造的议案。 　　公司拟对现有的生产厂区实施整体搬迁，同时完成设备、工艺等方面的改造，提升技术水平，提高生产能力。公司选址在兰州市城关区大沙坪八里湾西北永新集团公司筹建占地560亩左右的“永新化工园区”中。计划自筹资金在未来三年投资人民币5亿元，建设一个占地约260亩左右，年生产能力达10万吨，产值15亿元，以生产涂料、涂料中间品、精细化工等主要产品。其中，一期投资3.5亿元，实现产能5万吨，预计2007年8月投产。化工园区土地及规划预审已通过，环评、安评、“三通一平”以及园区的规划和一期的工艺设计等前期工作已完成。目前，正在办理土地证、规划许可证等手续。对搬迁进展情况公司将会及时予以公告。 　　公司完成厂区搬迁及扩能改造后，将对公司现有厂区的土地资源，在政府的规划许可下，实施整体商业开发。 　　同意票9张，反对票0张，弃权票0张。 　　二、审议并通过出售公司持有兰州东部永新商城有限公司56.73%的股份及签署相关《股权转让协议》的议案（详细内容见公司2006-041出售股权公告）。 　　同意票9张，反对票0张，弃权票0张。 　　以上议案须提交2006年12月18日召开的公司第一次临时股东大会审议。 　　三、审议并通过公司召开2006年第一次临时股东大会的议案（见公司2006-042关于召开临时股东大会的通知内容）。 　　同意票9张，反对票0张，弃权票0张。 　　特此公告。 　　西北永新化工股份有限公司董事会 　　2006年12月1日